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주주총회 소집공고 (제56기 임시주주총회) 주주님의 건승과 댁내 평안을 기원합니다. 상법 제363조 및 당사 정관 제19조에 의거 제56기 임시주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다. 1. 일시 : 2021년 12월 17일(금) 오전 10시 2. 장소 : 부산광역시 해운대구 센텀3로 20, 해운대센텀호텔 18층 3. 회의목적사항 (부의안건) 1) 제1호 의안 : 이사 선임의 건 제1-1호 의안 : 사내이사 최승환 성명 | 생년월일 | 신규선임여부 | 임기 | 주요경력 | 최승환 | 1964.04.25 | 재선임 | 3 | 서울대 법학과 졸업 삼성전자 국제금융 근무 유엔환경기구 하론위원회 상임위원 (現)(주)한창 대표이사 |
제1-2호 의안 : 사내이사 박희동 성명 | 생년월일 | 신규선임여부 | 임기 | 주요경력 | 박희동 | 1960.02.13 | 신규선임 | 3 | 단국대 화학과 졸업 금성정밀공업(주)(현, LIG넥스원) 근무 (現)한주케미칼(주) 대표이사 |
제1-3호 의안 : 사외이사 이준승 성명 | 생년월일 | 신규선임여부 | 임기 | 주요경력 | 이준승 | 1964.03.17 | 신규선임 | 3 | 서울대 법과대학원 졸업 제20기 사법연수원 수료 (現)법무법인(유) 광장 |
2) 제2호 의안 : 감사 선임의 건 성명 | 생년월일 | 신규선임여부 | 임기 | 주요경력 | 홍한표 | 1947.08.01 | 재선임 | 3 | 경기대 경영학과 졸업 (주)크라운제과 전무이사 코아통상 부사장 (현)(주)한창 감사 |
3) 제3호 의안 : 정관 일부 변경의 건(별첨 참조) 4) 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 5) 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 4. 경영참고사항 비치 상법542조의4에 의거 경영참고사항을 우리 회사의 본점, 금융위원회, 한국거래소 및 한국예탁결제원 증권대행팀에 비치하오니 참고하시기 바랍니다. 5. 전자증권제도 시행에 따른 실물증권 보유자의 권리 보호에 관한 사항 2019년 9월 16일부터 전자증권제도가 시행되어 실물증권은 효력이 상실되었으며, 한국예탁결제원의 특별(명부)계좌주주로 전자등록되어 권리행사 등이 제한됩니다. 따라서 보유 중인 실물증권을 한국예탁결제원 증권대행부에 방문하여 전자등록으로 전환하시기 바랍니다. 6. 의결권 행사 방법 : 본인 또는 대리인을 통한 주주총회 참석 - 본인 직접행사 : 신분증 - 대리 행사 : 위임장(신분증 사본), 대리인의 신분증 2021년 12월 02일 주식회사 한창 대표이사 최승환 |
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